涉嫌帮客户逃税 法兴、法巴和汇丰等遭法国当局搜查

时间： 2023-03-31 02:01     

参考消息网3月29日报道 据路透社3月28日报道，法国金融检察机构（PNF）的一位发言人表示，法国当局于当地时间周二搜查了法国兴业银行、法国巴黎银行和汇丰银行等多家大型银行的办公场所，怀疑这些银行涉嫌洗钱和税务欺诈。

法国媒体报道说， 当局28日以涉嫌税务欺诈和洗钱为由，对法国兴业银行、法国巴黎银行和汇丰银行等五家银行展开搜查。法国兴业银行和法国巴黎银行已证实了当局的行动，但拒绝进一步评论，其他银行则没有立即回复置评请求。

PNF表示，约有16名侦查法官和150名检调人员参与了在巴黎的搜查行动。还有6名德国检察官也参与了调查。这次调查跟所谓的“Cum-Ex”案件有关。“Cum-Ex”是一种交易计划，一些银行和投资者在股息支付的当天迅速卖掉股票并再次买入，让税务机构搞不清楚股票所有权属于哪方，由此避免支付股息应缴纳的税款，甚至还可以获得股息税的退税。银行被指控涉嫌充当这种交易的中介，甚至向参与者收取佣金。