浙江中涌集团涉嫌42亿诈骗案，四千受害者陷入绝境维权路艰难

时间： 2025-03-08 11:24     浏览量：1154

近日，浙江中涌卓盛控股有限公司（以下简称“中涌集团”）涉嫌金融诈骗一案引发社会广泛关注。该案涉及金额高达42亿元，受害人数超过4000人。受害人对宁波鄞州区公安分局的立案主体选择及案件侦办进展提出质疑，并呼吁异地侦办，确保案件公正处理。

案件背景：披着合法外衣的金融骗局

中涌集团成立于2017年，注册资本10亿元，股东资本超过300亿元，曾获得多项金融牌照和政府支持。公司宣称其业务合法合规，资金流向透明，并与多家国企、央企合作，参与国家重点基建项目。然而，2024年6月底，中涌集团突然暴雷，资金链断裂，导致数千名投资者的资金无法兑付。

受害人指出，中涌集团通过精心设计的合法外衣掩盖其诈骗行为。公司不仅拥有七大核心金融牌照，还与多家国企、央企签署合作协议，甚至获得地方政府金融监管部门的合规评估。然而，这些合法资质和合作背景成为其诈骗的工具。中涌集团通过虚假宣传、伪造合同、虚构资金用途等手段，非法侵占巨额资金。

受害人的质疑与诉求

受害人对宁波鄞州区公安分局的立案主体选择及案件侦办进展提出多项质疑，并呼吁异地侦办，确保案件公正处理。

立案主体选择错误受害人指出，宁波鄞州区公安分局在立案时选择中宏涌晟作为案件主体，而中宏涌晟仅为中涌集团的外围资产端公司，实际投入资金较少。受害人认为，立案主体应为中涌卓盛控股有限公司（即中涌集团），以确保案件侦办的全面性与公正性。

案件侦查时间起始点不合理受害人质疑，案件侦查时间起始点被定为2018年，而中涌集团的相关公司早在2017年甚至更早便已成立并开展业务。受害人呼吁调整侦查时间起始点，以全面追溯资金流向与涉案人员。

关键涉案人员未被追责受害人指出，目前仅中涌集团董事长马某龙被采取强制措施，而其他核心涉案人员，如总裁吕某、基金端郑某武，财富端吴某维，傅某波，翁某燕等人，至今未被追责。受害人呼吁全面扩展侦查范围，追查所有关联公司及幕后不法资本。

担保公司责任未被追究受害人强调，浙江欣捷集团、江苏中港建设集团作为中涌集团的担保方，又是中涌集团的股东，必须承担法律合同担保责任。然而，两家公司至今未被立案调查，受害人呼吁追究其合同担保责任。

资金流向未彻底清查受害人指出，中涌集团通过复杂的股权架构与资本运作手段转移资金，部分资金可能已转移至境外。受害人呼吁对所有关联公司的账户进行细致侦查，追查资金流向。

受害人的十二项主要诉求

为维护自身合法权益，受害人提出以下十二项主要诉求：

1.追究中涌集团的合同诈骗行为，追究欣捷集团、中港建设集团的合同担保责任。

2.纠正错误归类“合同诈骗受害人”。

3.确定立案主体为中涌卓盛控股有限公司（即中涌集团）。

4.对齐鲁票据交易中心（现改名青岛蓝大贸供应链管理）进行立案调查，冻结其资金帐户。

5.对欣捷投资控股集团和江苏中港建设集团进行立案调查。

6.追究中国建设银行北京安慧支行监管渎职责任，彻查资金违规流向。

7.调整案件侦查时间的起始点。

8.对所有涉案单位和人员作为责任主体进行调查，对所有涉案关联公司的资金帐户进行细致侦查，跨境追缴转移至境外的非法资金。

9.要求建立公开透明的办案机制，阳光办案，每月定期向社会公示案件进展，接受公众监督。

10.追查从中获利的幕后不法资本。

11.请求上级检察院介入，严查权力寻租与渎职行为等执法腐败。

12.呼吁浙江省委、省人民政府高度关注此案。

结语：期待司法公正，维护法律尊严

中涌卓盛金融诈骗案不仅涉及巨额资金，更关乎数千家庭的生计与社会稳定。受害人呼吁司法机关依法公正处理此案，彻查涉案人员与资金流向，维护法律的尊严与受害人的合法权益。

此次事件中，数千家庭因诈骗陷入经济困境，精神遭受重创，引发社会广泛关注。公众对案件的侦办进展充满期待，希望相关部门依法彻查，维护法律尊严与社会公平正义。我们呼吁社会各界保持理性，相信法律的力量，同时也希望相关部门加快调查进度，及时公布进展，回应公众关切。法治社会的建设需要每一个公民的信任与支持。事件的最终结果将是对法律尊严和社会公平正义的一次重要检验。我们期待相关部门能够高度重视此案，采取有效措施，确保案件侦办的透明度与公正性，还受害人一个公道，还社会一个公平正义，告慰亡灵。